Einladung zur 85. ordentlichen GeneralversammlungDienstag, 26. März 2013, 16.30 Uhr, im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern
Traktanden1a) Genehmigungdes85.Jahresberichtes,derJahres-undKonzernrechnung2012sowieEntgegennahmederBerichtederRevisionsstelle − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlungdieGenehmigungvonJahresbericht,Jahres-undKonzernrechnung.
1b) Entschädigungsbericht2012 − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,zustimmendvomEntschädigungsberichtKenntniszunehmen.
2. VerwendungdesBilanzgewinnes − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,denBilanzgewinn2012wiefolgtzuverwenden:
(inCHF1000)
GewinndesBerichtsjahres2012 550609 GewinnvortragausVorjahr 15046 ZurVerfügungderGeneralversammlung 565655
OrdentlicheDividendevonCHF2.20bruttojeNamenaktieundPartizipationsschein(VorjahrjeCHF2.00) 260337
ZuweisungandieFreienReserven 290000 VortragaufneueRechnung 15318 Total 565655
3. EntlastungderMitgliederdesVerwaltungsratesundderGeschäftsleitung − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,sämtlichenMitgliederndesVerwaltungsratesundderGeschäftsleitungfürdasabgelaufeneGeschäftsjahr2012Décharge
zuerteilen.
4. Wahlen
4.1 ZuwahlvonVerwaltungsratsmitgliedern –DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,folgendePersonenfüreineAmtsdauervon3JahrenbiszurordentlichenGeneralversammlung2016alsneueMitgliederinden
Verwaltungsratzuwählen. 4.1.1 Prof.Dr.MonikaBütler,Zürich
−MonikaBütler,geboren1961,arbeitetseit2008alsDirektorindesInstitutsfürEmpirischeÖkonomieundWirtschaftspolitikundseit2009auchalsDekaninderSchoolofEconomicsandPoliticalSciencederUniversitätSt.Gallen.Zudemistsieseit2004OrdentlicheProfessorinfürVolkswirtschaftslehre.Seit2010istsieMitglieddesBankratesderSchweizerischenNationalbank.FrauBütleristdiplomierteMathematikerinmitStudienschwergewichtPhysikderUniversitätZürich.NacheinemAbstecherindiePraxisdoktoriertesieanderUniversitätSt.GallenalsVolkswirtschafterin.
4.1.2 AnthonyNightingale,HongKong−AnthonyNightingale,geboren1947,istbritischerStaatsangehöriger.1969stiesserzurJardineMathesonGroup.Von2006bisMärz2012warerderenManagingDirector(CEO).HeuteübtHerrNightingaleverschiedeneVerwaltungsratsmandateaus:beiJardineMathesonHoldings,JardineCycle&Carriage,JardineStrategic,DairyFarmInternational,Hong-kongLandundMandarinOrientalInternational.EristBeratervonAcademicPartnershipsInternationalundvonDicksonConceptssowieCommissionervonAstraInternational.InHongKongbekleidetHerrNightingaleweitereÄmterundFunktionen,wiez.B.denVorsitzderHongKong-APECTradePolicyStudyGroup.ErwarVorsitzenderderHongKongGeneralChamberofCommerce.
4.1.3 CaroleVischer,Hergiswil
−CaroleVischer,geboren1971,absolvierteihrStudiumanderjuristischenFakultätderUniversitätBasel(AbschlussLizentiat1996).Seit2002leitetsiediegemeinnützigeStiftungDr.RobertundLinaThyll-Dürr,Stansstad,derzeitalsPräsidentin.Seit2010istFrauVischerMitglieddesVerwaltungsratesderSchindlerAufzügeAG,Ebikon.FrauVischeristeinMitgliedder5.GenerationderFamilieSchindler-Bonnard.
4.2 WiederwahlderRevisionsstellefürdasGeschäftsjahr2013 − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,dieERNST&YOUNGAG,Basel,fürdasGeschäftsjahr2013alsaktienrechtlicheRevisionsstellewiederzuwählen.
5. Kapitalherabsetzung
5.1 HerabsetzungdesAktienkapitals – AlsFolgedesam4.Januar2010begonnenenundper31.Dezember2012beendetenRückkaufprogrammsübermaximal10%desNominalkapitalsundderunterdiesemRückkauf-
programmzurückgekauftenNamenaktienbeantragtderVerwaltungsratderGeneralversammlung, –dasAktienkapitalvonderzeitCHF7144005.60durchVernichtungvon552411eigenenNamenaktienumCHF55241.10aufneuCHF7088764.50herabzusetzen,und –festzustellen,dassgemässErgebnisdesPrüfungsberichtesderERNST&YOUNGAGdieForderungenderGläubigertrotzderHerabsetzungdesAktienkapitalsvollgedecktsind,und –Artikel4Absatz1derStatutenwiefolgtzuändern(Änderungen markiert):
«DasAktienkapitalbeträgtCHF 7 088 764.50.Esisteingeteiltin70 887 645volleinbezahlte,aufdenNamenlautendeAktienvonjeCHF0.10(10Rappen)Nennwert.»
5.2 HerabsetzungdesPartizipationskapitals – AlsFolgedesam4.Januar2010begonnenenundper31.Dezember2012beendetenRückkaufprogrammsübermaximal10%desNominalkapitalsundderunterdiesemRückkauf-
programmzurückgekauftenPartizipationsscheinebeantragtderVerwaltungsratderGeneralversammlung, –dasPartizipationskapitalvonderzeitCHF4689480.–durchVernichtungvon722891eigenenPartizipationsscheinenumCHF72289.10aufneuCHF4617190.90herabzusetzen,und –festzustellen,dassgemässErgebnisdesPrüfungsberichtesderERNST&YOUNGAGdieForderungenderGläubigertrotzderHerabsetzungdesPartizipationskapitalsvollgedecktsind,und –Artikel7Absatz1derStatutenwiefolgtzuändern(Änderungen markiert):
«DasPartizipationskapitalbeträgtCHF 4 617 190.90.Esisteingeteiltin46 171 909volleinbezahlte,aufdenInhaberlautendePartizipationsscheinevonjeCHF0.10(10Rappen)Nennwert.»
DerGeschäftsberichtfürdasJahr2012mitJahres-undKonzernrechnungunddenBerichtenderRevisionsstelleistabdem19.Februar2013amSitzderGesellschaftin6052HergiswilundimInternetunterwww.schindler.comeinsehbar.
DasEinladungsschreibenmitdenTraktandenundAnträgendesVerwaltungsrates,dieZutrittskarteinkl.Stimmmaterial,dasWeisungsformular,dieMedienmitteilungvom19.Februar2013undeineBestellkartefürdenGeschäftsbericht2012werdenam21.Februar2013denAktionärenversandt.
AnderGeneralversammlungdürfennurdieam21.März2013(Stichtag)imAktienregisteralsstimmberechtigteingetragenenNamenaktionäreteilnehmenunddasStimmrechtausüben.
HinsichtlichVertretunggiltfolgendes:−WennSieeinGesellschaftsorganbevollmächtigenwollen,bittenwirSie,unsdiemitIhrerBlankovollmachtverseheneZutrittskartebisspätestens19.März2013zuzusenden.IhreVertretungwirddiesfallsimSinnederAnträgedesVerwaltungsratesausgeübtwerden.−AlsunabhängigenStimmrechtsvertreterimSinnevonArt.689cORhabenwirHerrnDr.iur.BeatZelger,RechtsanwaltundNotar,AlterPostplatz6,6370Stans,bezeichnet.WennSieHerrnDr.Zelgerbevollmächtigenwollen,stellenSieihmIhreunterzeichneteVollmacht(sieheRückseitederZutrittskarte)undallfälligeWeisungen(aufdemWeisungsformular)bisspätestens19.März2013direktzu.OhneanderslautendeschriftlicheWeisungenwirdHerrDr.ZelgerdenAnträgendesVerwaltungsrateszustimmen.−WennSieeinenanderenAktionärodereinenDepotvertreterbevollmächtigenwollen,istdieVollmachtaufderRückseitederZutrittskarteauszufüllenunddemVertreterzuübergeben.
DiesePublikationgiltauchalsBekanntgabeandiePartizipantenimSinnevonArt.656dAbs.1OR.DiePartizipantenkönnendenGeschäftsbericht2012mitJahres-undKonzernrechnung,sowiedenBerichtenderRevisionsstellebeiSchindlerManagementAG,CorporateCommunications,6030Ebikon([email protected]),beziehen.
DieBeschlüssederGeneralversammlungliegenvom27.Märzbis14.April2013amSitzderGesellschaftin6052HergiswilzurEinsichtnahmeaufundsindabdem27.März2013imInternetunterwww.schindler.comeinsehbar.
6052Hergiswil,19.Februar2013
Schindler Holding AG
PräsidentdesVerwaltungsrates VizepräsidentdesVerwaltungsratesA.N.Schindler L.Bonnard
SchindlerHoldingAG
