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26.10.2016 Vorstellung Deutsche Oppenheim Family Office AG
26.10.2016
Vorstellung Deutsche Oppenheim Family Office AG
Deutsche Oppenheim Family Office AG | 26. Oktober 2016
Deutsche Oppenheim – Ein Überblick
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AUFSICHTSRÄTE
MITARBEITER rund 80
MANDANTEN über 100
BETREUTE ASSETS über 10 Mrd. €
STANDORTE Grasbrunn bei München, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln
VORSTAND Dr. Thomas Rüschen (Vors.), Stefan Freytag
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Gründung der Wilhelm von Finck AG in München durch Wilhelm von Finck sen. und Wilhelm von Finck jun.
Erwerb der Wilhelm von Finck durch die Deutsche Bank im Januar 2005.
Fusion der Wilhelm von Finck AG und Deutsche Family Office GmbH zur Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG.
Gründung der Oppenheim Ver-mögenstreuhandin Köln durch die damaligen Gesell-schafter von Sal. Oppenheim.
Gründung der Deutsche Family Office GmbH in Frankfurt am Main durch die Deutsche Bank.
Fusion der Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG mit der Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH zur Deutsche Oppenheim Family Office AG.
1988 1990 1999 2005 2011 2013
Daniel Kalczynski (Vorsitzender), Stefan Jugenheimer (stellv. Vorsitzender), Carmen Herbstritt
BEIRÄTE
Prof. Dr. h.c. Roland Berger, (Vorsitzender), Prof. Dr. Andreas Söffing (stellv. Vorsitzender), Dieter Becken, Klaus Kaldemorgen
Frankfurt am Main
Köln
München
Hamburg
VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT
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Organisationsformen von Family Offices
SINGLE-FAMILY-OFFICE
— Aufbau, Eigentum und Verantwortung bei einer Familie konzentriert
— Hohe Abhängigkeit desFamily Officers vomEigentümer
— Reporting & Controlling als externe Dienstleistung häufig gefragt
— Hinzunahme von externen Beratern aufgrund vielfältiger und komplexer fachlicher Fragestellungen
— Relativ hohe Kostenbelastung
INSTITUTIONAL-FAMILY-OFFICE
— Institutionelle Struktur und Organisation sichern langfristige Basis einer Zusammenarbeit
— Umfangreiche Bandbreite von Family-Office-Dienstleistungen
— Unternehmerisch geführt und im Wettbewerb stehend
— Keine Abhängigkeiten zwischen Mandanten und Umfang der in Anspruch genommenen Leistungen
— Dienstleistungsbausteine modular auswählbar
MULTI-FAMILY-OFFICE
— Mehrere Familien bündeln ähnlich gelagerte Interessen und Strategien
— Effizienzsteigerungen durch Ressourcenbündelung möglich
— Höhere Komplexität bei Abstimmungen mit Familien
— Begrenzter Kompetenzaufbau in ausgewählten Teilbereichen
— Reporting & Controlling als externe Dienstleistung gefragt
WELCHE ARTEN/FORMEN VON FAMILY OFFICES GIBT ES?
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Unser Verständnis einer herausragenden Gesamtvermögens-beratung
UNSERE MANDANTEN
� Vermögende Familien
� Stiftungen/kirchliche Organisationen/ sonstige Institutionen
� Single Family Offices
UNSERE KERNKOMPETENZEN
STRATEGISCHE GESAMTVERMÖGENSBERATUNG ÜBER GENERATIONEN
KOORDINIERUNG VON STEUERLICHEN UND RECHTLICHEN THEMENSTELLUNGEN
Kapitalmarktberatung
Immobilien
Vermögensverwaltung
Beteiligungen
Buchhaltung/Controlling
VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT
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Sie erhalten umfassende Kompetenz aus einer Hand.�
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Unser Leistungsspektrum in der Gesamtvermögensbetreuung
PRIVAT- UND BETRIEBSVERMÖGEN
� STRATEGIE — Allokation des Vermögens
— Auswahl von Plattformen / Investmentvehikeln
— Vermögens- und Nachfolgeplanung
— Family-Governance
� STEUERUNG — Auswahl und Monitoring der (Finanz-)Dienstleister
— Anlagerichtlinien und Risikomanagement
— Implementierung und Koordinierung „Anlageausschuss“ – Familie und Berater
— Vermögensverwaltung
� REPORTING / CONTROLLING
— Gesamtüberblick: Vollständige Erfassung , Bewertung und Fortführung aller Vermögenswerte
— Grundlage Analysen: Allokation, Performance, Attributionen, Strukturen
— Überprüfung: Anlagerichtlinien, Risikobudget, Kosten, Soll-Ist-Vergleiche
— Unterstützung weiterer Berater: Zulieferung Finanzbuchhaltung, Steuercontrolling
Liquide Anlagen Immobilien Beteiligungen
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VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT
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VERMÖGENS-WERTE
STEUERUNG/UMSETZUNG/KONTROLLE
STRATEGIE/PLANUNG
Transformation der unternehmerischen Organisation auf die Familie und ihr Vermögen
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Aufsichtsrat / Beirat
Verwaltung
Organisation Finanzen
Recht/Steuern
Geschäftsführung
Produktivkapital
Controlling/Rechnungswesen
Familienmitglieder
Family Office
Plattformen(Finanz-) Partner
Recht/Steuern
Familienausschuss
Familienvermögen
Controlling/Reporting
UNTERNEHMEN„UNTERNEHMEN“
FAMILIENVERMÖGEN
Aufsichtsrat/Beirat
Verwaltung
Organisation Finanzen
Recht/Steuern
Geschäftsführung
Produktivkapital
Controlling/Rechnungswesen
Familienmitglieder
Family Office
Recht/Steuern*
Familienausschuss
Familienvermögen
Controlling/Reporting
* durch externe Berater
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VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT
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Unternehmerische Organisation des Familienvermögens unter Einbeziehung eines Family Offices
FAMILIE
STEUERUNG/UMSETZUNG/KONTROLLE
STRATEGIE/PLANUNG
FAMILY OFFICE
Plattformen (Finanz-)Partner Reporting/Controlling
FamilienfondsFamiliengesellschaft in Form der GbR, KG oder GmbHFamilienstiftungVersicherungen
Vermögensverwalter
Depotbanken
Hausverwalter
etc.
Privates Rechnungswesen für jedes FamilienmitgliedPrivate Bilanz + GuVKontrolle der Dienstleister, Anlagerichtlinien und Kosten
FAMILIENAUSSCHUSSstimmberechtigte und nicht-stimmberechtigte Mitglieder
WEITEREBERATER
Recht/Steuern
Gesellschafts-verträgeTestamenteSteuer-erklärungen
VERMÖGENS-WERTE
Liquidität Wertpapiere
Beteiligungen
Immobilien
Versicherungen Kunst
Operatives Unternehmen
Edelmetalle/Rohstoffe
Sonstiges
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VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT
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Das erwartet Sie bei uns
ANFORDERUNGEN
� Entlastung
� Qualität
� Flexibilität
� Kosteneffizienz
� Erfahrung
UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN
Konzentrieren Sie sich auf die für Sie wichtigen Belange, indem wir Sie administrativ und operativ unterstützen.
Profitieren Sie von unserem umfassenden und aktuellen Wissen. Jeder Berater ist verpflichtet, sich regelmäßig weiterzubilden.
Wählen Sie nur die Leistungen aus, die Sie benötigen.
Vermeiden Sie einen kostenintensiven Aufbau einer eigenen Personal- und IT-Infrastruktur sondern nutzen Sie unsere leistungsstarke Plattform.
Greifen Sie auf über 80 Mitarbeiter mit durchschnittlich über 18 Jahren Branchenerfahrung pro Berater zurück.
Seit über 20 Jahren erfüllen wir die Erwartungen unserer anspruchsvollen Mandanten an eine strategische Gesamtvermögensberatung. �
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VORSTELLUNG DER GESELLSCHAFT
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Vermögensnachfolgeplanung als Einstieg in ein Family Office-Mandat (1/2)
NACHFOLGEPLANUNG
FAMILY OFFICE MANDAT
— Rendite
— Risiko
— Liquidität/Fungibilität
— Steueroptimierung (Ertrag und Substanz)
— Wertekodex
ZIELE UND BEDÜRFNISSE VERMÖGENDER FAMILIENDIENSTLEISTUNGEN UND KOMPETENZEN
DES FAMILY OFFICE
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1 Überblick/Transparenz
2 Kontrolle
3 Von Erfolgen und Erfahrungen anderer vermögender Familien profitieren
4 Generationsübergreifende Vermögenssicherung und -mehrung
1 Reporting/Controlling
2 Erfahrenes Beraterteam
3 Zugang zu externem Spezialistennetzwerk
4 StategischeAsset Allokation
5 Managerselektion/-monitoring
6Familienstrategie- Nachfolge- Governance
Liquide Assets
Immobilien
Beteiligungen
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Vermögensnachfolgeplanung als Einstieg in ein Family Office-Mandat (2/2)
NACHFOLGEPLANUNG
BESTANDSAUFNAHME ANALYSE/PLANUNG UMSETZUNGSBEGLEITUNG
— Familie/Personen
— Vermögen (Verkehrs- und Steuerwerte)
— Versorgungs-/Absicherungsstatus
— Aktuelle erb- und güterrechtliche Regelungen
— Erbrechtliche Einschränkungen in Gesellschaftsverträgen
— Einschränkungen aus Erbschaften/Schenkungen
— Definition der Ziele
• Gerechtigkeit
• Erhalt des Familienunternehmens/-vermögens
• Schutz vor Zugriff (familien-) fremder Dritter
• ……
— Abgleich Status Quo mit Zielen –Szenarien/Steuern, Liquidität, Absicherung
— Erarbeitung einer Lösung
• Priorisierung konkurrierender Ziele
• Nutzen-/Risikoanalyse
— Maßnahmen
• Verfügungen zu Lebzeiten
• Verfügungen von Todes wegen
• Familiengesellschaften
• Vollmachten
• Patientenverfügungen
• Stiftungen
• Testamentsvollstreckung
• …….
— Übernahme von Funktionen z.B. in Familiengesellschaften, Stiftungen
— Regelmäßige Überprüfung der Nachfolgeplanung
FAMILY OFFICE „WIRTSCHAFTLICHER BERATER“ MODERATOR KOORDINATOR�
STEUERBERATER RECHTSBERATER� �
MANDANT �
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Kontaktdaten
IHR ANSPRECHPARTNER
STEFANIE VAN DAWENDIREKTORIN BERATUNG UND BETREUUNG
Deutsche Oppenheim Family Office AG
Telefon: (0221) 577 722 - 265Mobil: (0162) 411 8360
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Herausgeber
DEUTSCHE OPPENHEIM FAMILY OFFICE AG
Keferloh 1a85630 GrasbrunnTel: +49 89 456916-0
Bockenheimer Landstraße 2360325 FrankfurtTel: +49 69 971611-02
Adolphsplatz 720457 Hamburg
Oppenheimstraße 1150668 KölnTel: +49 221 57772-0
www.deutsche-oppenheim.de
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Vertraulichkeit
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© Deutsche Oppenheim Family Office AG 2016
