Vorstandsbericht

JHV 07.10.2015

Aktuelle Zahlen

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149 Betreuungskinder• Haupthaus: insgesamt 102 Kinder

täglich 68-80 Essenskinder

in Modul III davon 22 Kinder

täglich 11-17 Kinder

• Altes Rathaus: insgesamt 47 Kinder täglich 40- 45 Kinder

Betreuung aktuell

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Ausweitung unseres Angebotes (seit Sept 2014)• 17 Uhr Betreuung wird inzwischen gut

angenommen (täglich 11-17 Kinder angemeldet)• Zusätzliche Ferienbetreuungswochen

werden stärker nachgefragt • Winterferien 2016 fast ausgebucht

• Aufnahme von Nicht-Reblaus-Kindern in der Ferienbetreuung seit Ostern 2015• Herbstferienbetreuung 2015 auch für

Erstklässler geöffnet

Gebühren

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Gebührenangleichung des Schulkinderhauses (SKH) durch Stadtverordnete auf Kreisniveau beschlossen • Reblaus muss Gebührenvorgaben des

MTK seit vielen Jahren einhalten• SKH war trotz besserer personeller

Ausstattung in der Vergangenheit wesentlich günstiger als Reblaus

Trägerschaft

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Am 27.05.2014 erging der Beschluss der Mitgliederversammlung, dass der Vorstand zusammen mit

Stadt Main-Taunus-Kreis und Weinbergschule

über die Zukunft der Reblaus und ihre Trägerschaft entscheiden soll

Es wurde ein Trägerwechsel zum MTK ab dem kommenden Schuljahr beschlossen

Trägerschaft

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Änderung zum 01.08.2016 DGT tritt als Dienstleister des MTK auf Unverändert bleiben:

Gebühren Betreuungsumfang Betreuerschlüssel

Durch unser Betreuungspersonal wird der Trägerwechsel ausdrücklich gewünscht

Vertragliche Abwicklung erfolgt im Januar und Februar 2016

Vorteile des Wechsels

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bessere Verzahnung mit Unterricht und (kostenfreiem) Ganztagsangebot• Gesamtkonzeption für alle Angebote in

Verantwortung der WBS • gesamtes Betreuungspersonal über DGT

angestellt = Verbesserung der Arbeits-zeiten durch Verzahnung möglich

Entlastung der Familien • Geringere Elternbeteiligung notwendig,

ehrenamtliche Vorstandsarbeit entfällt

Zuschüsse

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Verbesserung der Zuschusssituation wird durch städtische Gremien überprüft• Haushaltskonsolidierung begrenzt

unseren städtischen Zuschuss aktuell auf 70.000 €• Aktueller Zuschuss viel zu gering, dies

geht zu Lasten der Betreuungsqualität• Doppelhaushalt für 2015/ 2016, mögliche

Verbesserungen ab Haushaltsjahr 2017• In Zukunft positive Auswirkungen auf die

Betreuung (auch nach dem Trägerwechsel)

Räumliche Situation

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Einrichtung einer Übergangsmensa im bisherigen Boxraum ab Februar 2016

• Weg ins Antoniushaus entfällt• Zeitlicher Ablauf mit WBS besser

abstimmbar• Gemeinsames Mittagsessen mit

schulischem Ganztagsangebot• Boxraum fällt nach der Herbstferien-

betreuung als Bewegungsraum weg

Räumliche Situation

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Nutzung der Turnhalle und weiterer schulischer Räume von WBS als Ausgleich zugesagt

separates Büro im Alten Rathaus (1. OG) für ungestörtes Arbeiten und Besprechungen ab Oktober/ November 2015

durch geplanten Büroumzug entsteht ein Ruhebereich im Haupthaus (im Bereich des bisherigen Büros)

Weitere Raumplanung

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Nutzung der Übergangsmensa nach dem Essen möglich

längere Öffnungszeiten im Alten Rathaus werden beantragt, um eine bessere Verteilung der Kinder auf beide Häuser zu ermöglichen

Nutzung von weiteren Räumen im Alten Rathaus wird geprüft

Beginn der Baumaßnahmen auf WBS-Gelände ab Sommer 2016 möglich

Zeit für Kinder

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Unser Ziel: gezielte Angebote für Kleingruppen durch Verbesserung der personellen Ausstattung

Ausschließlich durch Spenden finanziert Projektstart aufgrund personeller und

räumlicher Änderungen auf den 1.2.2016 verschoben

Zeit für Kinder

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1.500 € Hess. Ministerpräsident750 € Verkauf auf Wochenmarkt und

bei verkaufsoffenem Sonntag (April 2015)

6.130 € durch SponsorenLionsClub Hochheim

Nassauische SparkasseFirma Nikolaus Siegfried und

SohnDipl.-Psych. Melanie KlegaParacelsus-Apothekeprivate Gönnerfamilie Gesamtsumme aktuell:

8.380 €

Kassenbericht

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Abrechnung 2014

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Abrechnung 2014

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Wirtschaftsplan 2015

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Wirtschaftsplan 2015

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TOP 4

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Ein herzliches DANKESCHÖN an die ausscheidenden

Vorstandsmitgliederfür euren tollen Einsatz!

TOP 5

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Festlegung der Kostenobergrenze für das Mittagessen

in der Übergangsmensa

Übergangsmensa

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In der Übergangsmensa wird eine reine Ausgabeküche entstehen, d.h. das Mittagessen wird angeliefert

Als Anbieter kommen derzeit das Antoniushaus und die Schlockerstiftung (EVIM-Lieferant) in Frage

Kosten für geliefertes Essen auf jeden Fall höher als aktuell

Aktualisierung am 13.10.2015 durch MTK: Lieferant wird die Main-Taunus-Klinik

Übergangsmensa

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aktuelle Kosten in der Reblaus45 € pro Monat (komplette Woche)

durchschnittliche Kosten in Hochheimer Kindergärten 60-70 € pro Monat (komplette Woche)

im Main-Taunus-Kreis3,80 € pro Essen, teils pauschal bezahlt

Übergangsmensa

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Derzeitige Kostenkalkulation der WBS3,80 € pro Essen zuzüglich Transport

Erhöhung der Essenspauschale der Reblaus(bezogen auf 184 Schultagen im SJ 15/16)

= 58,50 € pro Monat (komplette Woche)

Mitgliederbeschlussantrag:

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Die Mitgliederversammlung stimmt bei Kosten von 3,80 pro Essen der Erhöhung der Essenspauschale ab Beginn der Übergangs-mensa (voraussichtlich ab Februar 2016) auf folgende Beträge zu:

58,50 € pro Monat (komplette Woche)

46,80 € pro Monat (4-Tage-Sharing)

35,10 € pro Monat (3-Tage-Sharing)

23,40 € pro Monat (2-Tage-Sharing)

11,70 € pro Monat (1-Tag-Sharing)

Beschluss angenommen!

Mitgliederbeschlussantrag:

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Die Mitgliederversammlung stimmt einer Erhöhung der Essenspauschale ab Beginn der Übergangsmensa (voraussichtlich ab Februar 2016) ohne Festlegung einer Kostenober-grenze zu. Nicht der Preis sondern die Essensqualität soll bei der Lieferantenauswahl ein Entscheidungskriterium sein.

Beschluss wurde durch die anwesenden Mitglieder so

formuliert und angenommen!