Corporate Governance (german)

28 Konzernstruktur und Aktionariat29 Kapitalstruktur30 Verwaltungsrat33 Konzernleitung35 Inhalt und Verfahren zur Festsetzung

der Vergütungen35 Mitwirkungsrechte der Aktionäre36 Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen36 Revisionsstelle37 Informationspolitik

Corporate Governance

1 Konzernstruktur und Aktionariat

KonzernstrukturDer Konzern wird finanziell durch die Conzzeta AG kontrolliert. Er ist in sieben Geschäftsbereiche unterteilt: Systeme für Blechbearbeitung, Systeme für Glasbearbei-tung, Automationssysteme, Schaumstoffe, Sport artikel, Grafische Beschichtungen und Immobilien. Auf Konzern-stufe unterstützt der Konzernstab die Tätigkeiten der Holdinggesellschaft und der operativen Einheiten. Die Conzzeta AG hält direkt oder indirekt Betei ligungen an den im Finanzbericht auf Seite 66 f. auf geführten Gesell-schaften. Die Conzzeta AG mit Sitz in Zürich ist die ein-zige kotierte Gesellschaft. Die Conzzeta Inhaberaktie (Valorennummer 265 798 und ISIN CH0002657986) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Börsenkapitali-sierung (Inhaberaktien) per 31.12.2009 beläuft sich auf CHF 731 Mio., die Gesamtkapitalisierung (Namen- und Inhaberaktien) auf CHF 828 Mio.

Die Conzzeta Gruppe legt Wert auf eine transpa-rente Führungsstruktur und eine offene Gesprächs-kultur. Sie orientiert sich an den Prinzipien des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Gover-nance» und setzt diese entsprechend ihrer Grösse und Struktur um. Sie beachtet in jedem Fall die Gesetze und hält ihre Mitarbeitenden zu deren Befolgung an.

Wir führen in der Darstellung der Corporate Governance alle bei der Conzzeta AG vorhandenen meldepflichtigen Tatbestände auf und informieren gemäss den Richtlinien der SIX Swiss Exchange. Elemente, die bei Conzzeta nicht existieren oder die den gesetzlichen Normen entsprechen, werden nicht aufgeführt. Negativdeklarationen werden nur in ausgewählten Einzelfällen gegeben.

Bedeutende Aktionäre

Anteil Aktienstimmen

AnteilNominalkapital

in % in %

TEGULA AG, Zürich 81,8 74,2

Im Berichtsjahr sind keine Offenlegungsmeldungen ein-gegangen.


Conzzeta – Geschäftsbericht 2009

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2 Kapitalstruktur

Kapital und AktienDas Aktienkapital ist voll liberiert. Per 31.12.2009 besteht weder genehmigtes noch bedingtes Aktienkapital.

Inhaberaktien nom. CHF 100

Namenaktien nom. CHF 20 Total Nominalkapital

Anzahl Anzahl CHF

Aktienkapital 406 000 270 000 46 000 000

In der Generalversammlung hat jede Aktie eine Stimme. Die Dividendenberechtigung der Namen- und Inhaberaktien entspricht dem Verhältnis der Nennwerte der beiden Aktienkategorien zueinander.

KapitalveränderungenDie jährlichen Bewegungen in der Kapitalstruktur sind in den Erläuterungen zur Jahresrechnung der Conzzeta AG in den jeweiligen Geschäftsberichten erklärt.

Aktienkapital Reserven Bilanzgewinn Total Eigenkapital

CHF CHF CHF CHF

Stand per 31.12.2006 46 000 000 263 406 325 76 676 515 386 082 840

Veränderungen 2007 10 000 000 122 900 873 132 900 873

Stand per 31.12.2007 46 000 000 273 406 325 199 577 388 518 983 713

Veränderungen 2008 60 000 000 47 442 637 107 442 637

Stand per 31.12.2008 46 000 000 333 406 325 247 020 025 626 426 350

Veränderungen 2009 50 000 000 – 41 125 416 8 874 584

Stand per 31.12.2009 46 000 000 383 406 325 205 894 609 635 300 934


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3 Verwaltungsrat

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4 5 6

LeitgedankenDer Verwaltungsrat sorgt für ein personelles und organi-satorisches Umfeld, in dem Führungspersonen verantwor-tungsvoll tätig sind. Er beurteilt die Erreichung der Ziele und die finanziellen Ergebnisse. Bei strategischen Ent-scheidungen sucht er den Ausgleich zwischen Chancen

und Risiken im Rahmen der finanziellen Tragfähigkeit. Er überträgt die Geschäftsführung mit umfassenden Kom-petenzen an die Konzernleitung, damit die Führungs-kräfte den wirtschaftlichen Erfolg initiativ anstreben können.


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Mitglieder des VerwaltungsratsJacob Schmidheiny1 – Lic. oec. publ. – geb. 1943 – Präsident des Verwaltungsrates – Mitglied des Ver-waltungsrates seit 1977 – Er wurde 1976 Mitglied der Geschäftsleitung der Zürcher Ziegeleien, heute Conzzeta AG. Von 1978 bis 2001 war er Vorsit-zender der Konzernleitung. Unter seiner Führung erfolgte der Übergang von der Baustoffgruppe zur heutigen Industrieholding. – Jacob Schmidheiny ist seit 1984 Präsident des Verwaltungsrates der TEGULA AG, Zürich.

Matthias Auer2 – Dr. iur. – geb. 1953 – Mitglied des Verwaltungsrates seit 1996 – Er ist seit 1981 alsselbständiger Rechtsanwalt und Notar in Glarus tätig. Er ist Mitglied des Büros des Landrates des Kantons Glarus und des Gemeinderates von Nets-tal. – Matthias Auer ist Mitglied des Verwaltungs-rates der TEGULA AG, Zürich.

Thomas W. Bechtler3 – Dr. iur., LL.M. – geb. 1949 – Mitglied des Verwaltungsrates seit 1987 – Er ist seit 1982 Delegierter des Verwaltungsrates der Hesta AG, Zug. Von 1975 bis 1982 hatte er verschiedene Leitungspositionen bei der Luwa AG inne. – Thomas W. Bechtler ist Vizepräsident des Verwaltungsrates der Sika AG, Baar, und Mitglied des Verwaltungsrates der Bucher Industries AG, Niederweningen.

Werner Dubach4 – Dipl. Ing. Chem. ETH, MBA – geb. 1943 – Mitglied des Verwaltungsrates seit 1993 – Er leitet seit dem Verkauf des Getränke- und Immo-bilienbereichs der Eichhof Gruppe im Jahr 2008 die Datacolor AG, Luzern (vormals Eichhof Holding AG), als Präsident des Verwaltungsrates. Von 1998 bis 2008 war er Präsident und Delegierter des Verwal-tungsrates der Eichhof Holding AG, Luzern. Er wur-de 1983 als Delegierter in den Verwaltungsrat der Brauerei Eichhof berufen. Zwischen 1970 und 1983 bekleidete Werner Dubach verschiedene Führungs-funktionen innerhalb der Eichhof Gruppe. – Werner Dubach hält verschiedene VR-Mandate in Start- up-Firmen.

Philip Mosimann5 – Dipl. Ing. ETH – geb. 1954 – Mitglied des Verwaltungsrates seit 2007 – Er trat 2001 in die Bucher Industries AG, Niederweningen, ein, wo er 2002 zum Vorsitzenden der Konzern-leitung ernannt wurde. Zwischen 1980 und 2001 bekleidete Philip Mosimann innerhalb des Winter-thurer Sulzer Konzerns verschiedene Führungs po-sitionen, so bei Sulzer Innotec AG (1980 –1992), als Divisionsleiter der Sulzer Thermtec (1992 –1996) und als Divisionsleiter der Sulzer Textil, Rüti (1997 – 2000).

Robert F. Spoerry6 – Dipl. Masch.-Ing. ETH, MBA – geb. 1955 – Mitglied des Verwaltungsrates seit 1996 – Er ist Chairman der Mettler-Toledo Inter-national Inc., Greifensee, die er zwischen 1993 und 2007 auch als CEO leitete. – Robert F. Spoerry ist Mitglied des Verwaltungsrates der Holcim Ltd., Jona, der Sonova Holding AG, Stäfa, der Geberit AG, Jona, und der Schaffner Holding AG, Luterbach.

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates haben die Schweizer Staatsbürgerschaft. Kein Mitglied ist für die Conzzeta Gruppe exekutiv tätig oder war es in den letzten drei Jahren. Kein Mitglied steht ausserhalb der Aktionärs-funktion in wesentlicher geschäftlicher Beziehung zum Konzern.


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Wahl und AmtszeitDer Verwaltungsrat besteht gemäss Statuten aus mindes-tens vier bis höchstens acht Mitgliedern. Er wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die nächste Gesamt er-neuerungswahl findet anlässlich der ordentlichen Gene-ralversammlung im Jahr 2011 statt. Der Verwaltungsrat wird usanzgemäss gesamthaft gewählt.

Interne OrganisationDer Verwaltungsrat handelt als Gesamtorgan und bildet keine Ausschüsse. Der Präsident begleitet und überwacht die Vorbereitung der Entscheidungsgrundlagen für den Verwaltungsrat sowie die Durchführung der Beschlüsse. Die materielle Vorbereitung und die operative Ausfüh-rung der Verwaltungsratsbeschlüsse erfolgen durch die Konzernleitung. Dies gilt namentlich bezüglich Strategie, Finanzen, personeller Ernennungen und wichtiger Einzel-geschäfte.

Der Vorsitzende der Konzernleitung, der Chief Finan-cial Officer, der General Counsel und der Sekretär des Ver waltungsrates nehmen üblicherweise an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Zusätzlich werden themen-spezifisch Leiter der Geschäftsbereiche und andere Füh-rungskräfte sowie gelegentlich externe Berater beigezo-gen. Der Verwaltungsrat hält vier bis fünf ordentliche halb- bis ganztägige Sitzungen ab. Im Jahr 2009 haben vier Sitzungen stattgefunden.

Risikobeurteilung: Der Konzern unterhält metho-dische Prozesse, die dem Verwaltungsrat als Basis zur Beurteilung der Geschäftslage und der Risiken dienen. Dies sind neben den finanziellen Berichten und Analysen (siehe «Information») das interne Kontrollsystem und das strategische und operative Risk-Management.

KompetenzregelungDer Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung im Rahmen der statutarischen Ermächtigung an die Konzernleitung übertragen.

Die Konzernleitung sowie das Management der ein-zelnen Geschäftsbereiche verfügen über umfassende Kompetenzen zur strategischen und operativen Führung ihrer Bereiche. Sie haben die Aufgabe, durch den sorg-fältigen Aufbau personeller, materieller und organisa-torischer Ressourcen wettbewerbsfähige Leistungen in zukunftsträchtigen Märkten mit gutem Ertrag zu erbrin-gen. Die Beschlussfassung ist nach der Bedeutung und der finanziellen Tragweite ab gestuft.

Der Verwaltungsrat nimmt folgende Hauptaufgaben wahr:

Festlegung der Konzernorganisation –Ernen nung der Konzernorgane –Führungsaufsicht über den Konzern und Be urteilung –der Aussichten und ErgebnisseFestlegung der strategischen und finanziellen Ziele des –KonzernsGenehmigung der Grundzüge der Bereichsstrategien –Entscheide über wichtige In ves t itionen, Devestitionen, –Akquisitionen und Unter nehmens kooperationenFestlegung der Grundsätze der Rechnungslegung, –der Finanzplanung, der internen Kontrolle und des BerichtswesensBeurteilung der Risiko situation des Konzerns unter –Würdigung der Chancen und der personellen und finanziellen Tragfähigkeit

InformationDie Conzzeta Gruppe verfügt über ein gut ausgebautes Planungs- und Informationssystem. Der Aufbau erfolgt von der Basis her mit zunehmender Verdichtung.

Der Verwaltungsrat wird über die Strategien, Pläne und Resultate aller Geschäftsbereiche schriftlich und mündlich orientiert. Der Verwaltungsrat erhält monatlich eine schriftliche Berichterstattung bestehend aus den wichtigsten Kennzahlen und einem Kommentar zu wichtigen Ereignissen. Alle vier Monate wird dem Ver-waltungsrat eine detaillierte Berichterstattung mit den vollständigen Bereichs- und Konzernabschlüssen, einer Vorschau und ausführlichen Management-Reports zugestellt. Jährlich werden dem Verwaltungsrat die Mit-telfristplanung, die Jahresplanung und die Finanzplanung zum Entscheid vorgelegt. Zudem erhält er jährlich einen Bericht über die Risikosituation und über die Personal-vorsorge-Einrichtungen sowie den Management Letter der Revi sionsstelle.

Der Verwaltungsrat befasst sich im Turnus vertieft mit strategischen Schlüsselfragen auf Konzern- und Bereichsebene. Auf Einladung des Verwaltungsrats prä-sentieren die Geschäftsbereiche ihre Situation und ihre Pläne. Zu wichtigen Einzelgeschäften werden spezielle Unterlagen erstellt, die von den Ver antwortlichen an den Verwaltungsratssitzungen erläutert werden.


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4 Konzernleitung

Robert Suter 1 – Dipl. Ing. ETH, MBA – geb. 1958 – Vorsitzender der Konzernleitung seit April 2009 – Ab 1995 war Robert Suter bei der ABB in verschiede -nen Führungspositionen tätig. Zuletzt zeichnete er als Mitglied der Business-Unit-Leitung «Transfor-mers» weltweit für die Produktgruppe «Small Power and Traction Transformers» verantwortlich. Zwi-schen 2000 und 2005 leitete er die Geschäftseinheit «High Voltage Products» und stand als Länderchef in Korea im Einsatz. Von 1995 bis 1999 war Robert Suter bei der Micafil als Geschäftsführer tätig. Vor 1995 arbeitete er bei der Cellpack AG (als Bereichs-leiter in Kanada und in der Schweiz) sowie bei der Oerlikon Contraves AG als Entwicklungsingenieur in der Raumfahrt.

Bart J. ten Brink2 – Dipl. Ing. VAT Tilburg, Nieder-lande – geb. 1964 – Leiter Geschäftsbereich Schaum-stoffe seit November 2009 – Ab 1991 war er beim internationalen Schaumstoffhersteller Recticel N. V. in verschiedenen Führungs- und Geschäftsleitungs-funktionen tätig. Während der letzten 10 Jahre leitete er die beiden strategischen Geschäftsbe-reiche Verbundschaumstoffe und Schalldämmungs-produkte mit weltweiter Verantwortung. Zwischen 1995 und 1998 war er als Technical Director und Industrial Manager für die Nordflex Gruppe Skan-dinavien (Joint Venture Recticel Int. / Shell Skandi-navien) zuständig. Von 1992 bis 1995 war er Leiter bei Recticel Industry Buren. Bart J. ten Brink ist niederländischer Staatsbürger.

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Serge Entleitner3 – Mag. rer. soc. oec. – geb. 1964 –Leiter Geschäftsbereich Grafische Beschichtun-gen – 2005 trat er als Geschäftsführer in die Schmid Rhyner AG ein, die seit 2009 ein eigenständiger Ge-schäftsbereich der Conzzeta Gruppe ist und vorher als industrielle Beteiligung geführt wurde. Von 2000 bis 2005 war er Mitglied der Divisionsleitung der Sefar AG in Thal. Als Vizedirektor leitete er Vertrieb, Marketing und die Niederlassungen in Eu ropa, La-teinamerika und Afrika. Zuvor hatte er verschiedene Führungsfunktionen in der Textilmaschinenindustrie inne. – Serge Entleitner ist Staatsbürger der Repu-blik Österreich.

Richard Jakob4 – Dipl. El.-Ing. ETH – geb. 1950 – Leiter Geschäftsbereich Systeme für Glasbearbeitung seit 2007 – Er bekleidete verschiedene Positionen innerhalb des Schindler Konzerns, zuletzt als Leiter der Corporate Task Force. Zwischen 2000 und 2005 war er als Senior Vice President verantwortlich für die Marktregionen Osteuropa, später für Nordeuro-pa. Davor leitete er als Mitglied der Geschäftslei-tung von Schindler Schweiz das Profitcenter Neu-anlagen und Montage, bei Schindler Frankreich das Inlandgeschäft und war Geschäftsführer verschie-dener Marktregionen innerhalb der Schweiz.

Kaspar W. Kelterborn5 – Lic. oec. HSG – geb. 1964 – Chief Financial Officer seit 2006 – Von 2003 bis Mitte 2005 war er Chief Financial Officer und Mit-glied der Konzernleitung der Unaxis-Gruppe. Zwi-schen 1996 und 2002 hatte er lei ten de Funktionen im Finanzbereich der Clariant Gruppe im Aus land inne, und zwischen 1992 und 1995 war er für die Sandoz International AG in der Schweiz und im Aus-land tätig.

Martin Pfister6 – Ingenieur FH, Betriebsökonom FH,MBA – geb. 1966 – Leiter Geschäftsbereich Auto-mationssysteme seit 2005 – 2004 trat er als Ge-schäftsführer der ehemaligen Seckler AG in die Conz-zeta Gruppe ein. Von 2002 bis 2004 zeichnete er als Geschäftsführer der Feintool Automation AG, Aarberg, verantwortlich. Zwischen 1996 und 2001 hatte er verschiedene Geschäftsleitungs- und Füh-rungsfunktionen in der Maschinenindustrie inne.

Rolf G. Schmid7 – Lic. oec. HSG – geb. 1959 – Lei-ter Geschäftsbereich Sportartikel – 1996 trat er als Leiter des Sportbereichs der Arova Mammut AG in die Conzzeta Gruppe ein. Im Jahr 2000 über-nahm er die Leitung der heutigen Mammut Sports Group AG. Zwischen 1985 und 1995 war er in lei-tenden Positionen in der Pharmaindustrie sowie in der Uhren- und Tourismusbranche tätig. – Rolf G. Schmid ist Mitglied des Vorstands von economie-suisse.

Ralph Siegle8 – Immobilienverwalter mit eidg. Fach-ausweis – geb. 1959 – Leiter Geschäftsbereich Im-mobilien seit 2003 – Von 2002 bis 2003 leitete er den Bereich Portfoliomanagement der Mobimo AG, Zollikon. Zwischen 1993 und 1998 war er Teamleiter und ab 1999 Leiter Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung der Livit Immobilien Manage-ment, Zürich.

Ferdi Töngi9 – Ingenieur FH, MBA – geb. 1951 – Leiter Geschäftsbereich Systeme für Blechbear -bei tung seit 2002 – 2000 trat er als Leiter des Ge-schäftsbereichs Maschinen- und Anlagenbau in die Conzzeta Gruppe ein. Er bekleidete von 1997 bis 1999 die Position des Head of Division Europe North und war Mitglied der Gruppenleitung bei der AGIE Charmilles Gruppe, Losone und Genf. Von1992 bis 1996 war Ferdi Töngi als Mitglied der Gruppenleitung der AGIE Gruppe, Losone, für das Marketing, den Verkauf und den Kundendienst zu ständig. Zwischen 1974 und 1989 hatte er ver-schiedene Führungsfunktionen in der Präzisions- und Maschinenindustrie inne.

Mit Ausnahme von Serge Entleitner und Bart J. ten Brink haben alle Mitglieder der Konzernleitung die Schweizer Staatsbürgerschaft.

Im Berichtsjahr aus der Konzernleitung ausgetreten sind:Heinrich M. Lanz, Vorsitzender der Konzernleitung von 2002 bis März 2009.Heinz Dürrenberger, Leiter Geschäftsbereich Schaum-stoffe von 1993 bis November 2009.


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5 Inhalt und Verfahren zur Festsetzung der Vergü tun gen

Die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates werden unter Berücksichtigung des persönlichen Beitrags und der finanziellen Situation des Unternehmens einmal jährlich in freiem Ermessen statutengemäss durch ihn selbst festgesetzt. Die Vergütungen an den Verwaltungs-rat sind im Finanzbericht, im Anhang zur Jahresrechnung der Conzzeta AG, ausgewiesen.

Die Mitglieder der Konzernleitung erhalten ein Salär, bestehend aus einem festen und einem variablen Teil. Der variable Teil liegt zwischen einem Viertel und einem Drit-tel der Bruttovergütung und basiert auf jährlich fest-gelegten individuellen Führungszielen. Der variable Teil (Bonus) wird nach Abschluss des Geschäftsjahres unter Beurteilung der Zielerreichung und der Einschätzung der Gesamtsituation in fairem Ermessen festgelegt und in einem Betrag bar ausbezahlt. Der Vor sitzende der Kon-zernleitung schlägt dem Präsidenten des Verwaltungs-rates die Vergütungen an die Mitglieder der Konzernlei-tung zur Genehmigung vor. Der Präsident legt die Ver-gütung an den Vorsitzenden der Konzernleitung fest und informiert den Gesamtverwaltungsrat einmal jährlich über alle Vergütungen. Für die Festlegung der Vergütungen werden keine forma lisierten Berechnungsmodelle an -gewendet, da die an gemessene Bewertung als Teil der Führungsaufgabe betrachtet wird. Die Details der Vergü-tungen an die Konzernleitung sind im Finanzbericht, im Anhang zur Jahresrechnung der Conzzeta AG, zu finden. Es bestehen keine Aktien- und Options programme.

6 Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Statutarische Quoren (Artikel 10 der Statuten)Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktien-Nennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:1 – jede Änderung der Statuten2 – jede Kapitalveränderung3 – die Einschränkung oder Aufhebung

des Bezugsrechtes4 – die Auflösung der Gesellschaft

Einberufung der Generalversammlung(Artikel 7 der Statuten)Die Bestimmungen enthalten keine vom Gesetz abwei-chenden Regeln. Die Einladung zu ordentlichen und aus serordentlichen Generalversammlungen erfolgt spä-testens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch den Verwaltungsrat, gegebenenfalls durch die Revisions stelle. Die Einladung wird unter Angabe der Verhandlungsge-genstände sowie der Anträge des Verwaltungsrates und gegebenenfalls der Aktionäre, welche die Durchführung der Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben, im Schwei-zerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Traktandierung(Artikel 7 der Statuten)Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1 000 000 vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Das Begeh-ren muss der Gesellschaft mindestens 40 Tage vor der Generalversammlung zugehen.

Eintragungen im Aktienbuch(Artikel 4 der Statu ten)Vom Datum der Einladung zu einer Generalversammlung bis zu dem auf die Generalversammlung folgenden Tag werden keine Eintragungen in das Aktienbuch vorge-nommen.


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7 Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Angebotspflicht(Artikel 5 der Statuten)Opting-out: Ein Erwerber von Aktien der Gesellschaft ist nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot gemäss Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel verpflichtet.

8 Revisionsstelle

Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden RevisorsGesetzliche Revisionsstelle der Conzzeta AG ist seit 1939 die KPMG AG in Zürich bzw. deren Rechtsvorgängerin. Der leitende Revisor, Herbert Bussmann, ist seit dem Geschäftsjahr 2003 für das Mandat verantwortlich.

Revisionshonorar und zusätzliche HonorareFür das Berichtsjahr wurden von der Revisionsgesellschaft für die Prüfung des Konzerns und eines Teils der Kon-zerngesellschaften folgende Honorare in Rechnung ge -stellt:Revisionshonorare: CHF 374 500Zusätzliche Honorare: CHF 0

Informationsinstrumente der externen RevisionDer Präsident vertritt den Verwaltungsrat gegen über der Revisionsstelle. Er legt nach Anhörung der Revisions-gesellschaft und des Chief Financial Officer die seitens der Gesellschaft gewünschten Prüfungsschwerpunkte fest. Er bespricht die Prüf resultate mit den Rechnungs-prüfern zusammen mit dem Vor sitzenden der Konzern-leitung und dem Chief Financial Officer und beurteilt nach Anhörung der Konzernleitung die Er gebnisse. Der Chief Financial Officer trifft die empfohlenen Verbesse-rungsmassnahmen. Der Verwaltungsrat nimmt Kennt nis von den Berichten der Revisionsstelle, die an einer Sit-zung vom leitenden Revisor erläutert werden. Der Präsi-dent und der Chief Financial Officer orientieren über die eigene Beur teilung der aufgebrachten Punkte und über die getroffenen Massnahmen. Sie orientieren den Ver-waltungsrat über die Kosten der Revision und über ihren Eindruck von der Qualität der erbrachten Prüfdienst-leistungen. Der Verwaltungsrat nimmt ohne triftigen Grund keine weitere Beurteilung vor.


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9 Informationspolitik

Die Gesellschaft publizierte bis 2009 einen Jahresbericht per 31.12. und je einen Zwischenbericht per 30.4. und 31.8. Ab 2010 publiziert sie einen Jahresbericht per 31.12. und einen Zwischenbericht per 30.6. Die interes-sierten Kreise werden schriftlich über die Abschlüsse informiert. Für die Medien und die Finanz analysten findet im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Jahres-berichtes per 31.12. eine eigene Präsentation statt. Die Konzernrechnung nach den Swiss GAAP FER vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Diese und weitere Informationen über die Gesellschaft, Termine und Kontakte finden sich auf der Website www.conzzeta.ch.


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Date post:	03-Mar-2016
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