Einladung zur 85. ordentlichen GeneralversammlungDienstag, 26. März 2013, 16.30 Uhr, im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden1a) Genehmigungdes85.Jahresberichtes,derJahres-undKonzernrechnung2012sowieEntgegennahmederBerichtederRevisionsstelle − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlungdieGenehmigungvonJahresbericht,Jahres-undKonzernrechnung.

1b) Entschädigungsbericht2012 − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,zustimmendvomEntschädigungsberichtKenntniszunehmen.

2. VerwendungdesBilanzgewinnes − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,denBilanzgewinn2012wiefolgtzuverwenden:

(inCHF1000)

GewinndesBerichtsjahres2012 550609 GewinnvortragausVorjahr 15046 ZurVerfügungderGeneralversammlung 565655

OrdentlicheDividendevonCHF2.20bruttojeNamenaktieundPartizipationsschein(VorjahrjeCHF2.00) 260337

ZuweisungandieFreienReserven 290000 VortragaufneueRechnung 15318 Total 565655

3. EntlastungderMitgliederdesVerwaltungsratesundderGeschäftsleitung − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,sämtlichenMitgliederndesVerwaltungsratesundderGeschäftsleitungfürdasabgelaufeneGeschäftsjahr2012Décharge

zuerteilen.

4. Wahlen

4.1 ZuwahlvonVerwaltungsratsmitgliedern –DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,folgendePersonenfüreineAmtsdauervon3JahrenbiszurordentlichenGeneralversammlung2016alsneueMitgliederinden

Verwaltungsratzuwählen. 4.1.1 Prof.Dr.MonikaBütler,Zürich

−MonikaBütler,geboren1961,arbeitetseit2008alsDirektorindesInstitutsfürEmpirischeÖkonomieundWirtschaftspolitikundseit2009auchalsDekaninderSchoolofEconomicsandPoliticalSciencederUniversitätSt.Gallen.Zudemistsieseit2004OrdentlicheProfessorinfürVolkswirtschaftslehre.Seit2010istsieMitglieddesBankratesderSchweizerischenNationalbank.FrauBütleristdiplomierteMathematikerinmitStudienschwergewichtPhysikderUniversitätZürich.NacheinemAbstecherindiePraxisdoktoriertesieanderUniversitätSt.GallenalsVolkswirtschafterin.

4.1.2 AnthonyNightingale,HongKong−AnthonyNightingale,geboren1947,istbritischerStaatsangehöriger.1969stiesserzurJardineMathesonGroup.Von2006bisMärz2012warerderenManagingDirector(CEO).HeuteübtHerrNightingaleverschiedeneVerwaltungsratsmandateaus:beiJardineMathesonHoldings,JardineCycle&Carriage,JardineStrategic,DairyFarmInternational,Hong-kongLandundMandarinOrientalInternational.EristBeratervonAcademicPartnershipsInternationalundvonDicksonConceptssowieCommissionervonAstraInternational.InHongKongbekleidetHerrNightingaleweitereÄmterundFunktionen,wiez.B.denVorsitzderHongKong-APECTradePolicyStudyGroup.ErwarVorsitzenderderHongKongGeneralChamberofCommerce.

4.1.3 CaroleVischer,Hergiswil

−CaroleVischer,geboren1971,absolvierteihrStudiumanderjuristischenFakultätderUniversitätBasel(AbschlussLizentiat1996).Seit2002leitetsiediegemeinnützigeStiftungDr.RobertundLinaThyll-Dürr,Stansstad,derzeitalsPräsidentin.Seit2010istFrauVischerMitglieddesVerwaltungsratesderSchindlerAufzügeAG,Ebikon.FrauVischeristeinMitgliedder5.GenerationderFamilieSchindler-Bonnard.

4.2 WiederwahlderRevisionsstellefürdasGeschäftsjahr2013 − DerVerwaltungsratbeantragtderGeneralversammlung,dieERNST&YOUNGAG,Basel,fürdasGeschäftsjahr2013alsaktienrechtlicheRevisionsstellewiederzuwählen.

5. Kapitalherabsetzung

5.1 HerabsetzungdesAktienkapitals – AlsFolgedesam4.Januar2010begonnenenundper31.Dezember2012beendetenRückkaufprogrammsübermaximal10%desNominalkapitalsundderunterdiesemRückkauf-

programmzurückgekauftenNamenaktienbeantragtderVerwaltungsratderGeneralversammlung, –dasAktienkapitalvonderzeitCHF7144005.60durchVernichtungvon552411eigenenNamenaktienumCHF55241.10aufneuCHF7088764.50herabzusetzen,und –festzustellen,dassgemässErgebnisdesPrüfungsberichtesderERNST&YOUNGAGdieForderungenderGläubigertrotzderHerabsetzungdesAktienkapitalsvollgedecktsind,und –Artikel4Absatz1derStatutenwiefolgtzuändern(Änderungen markiert):

«DasAktienkapitalbeträgtCHF 7 088 764.50.Esisteingeteiltin70 887 645volleinbezahlte,aufdenNamenlautendeAktienvonjeCHF0.10(10Rappen)Nennwert.»

5.2 HerabsetzungdesPartizipationskapitals – AlsFolgedesam4.Januar2010begonnenenundper31.Dezember2012beendetenRückkaufprogrammsübermaximal10%desNominalkapitalsundderunterdiesemRückkauf-

programmzurückgekauftenPartizipationsscheinebeantragtderVerwaltungsratderGeneralversammlung, –dasPartizipationskapitalvonderzeitCHF4689480.–durchVernichtungvon722891eigenenPartizipationsscheinenumCHF72289.10aufneuCHF4617190.90herabzusetzen,und –festzustellen,dassgemässErgebnisdesPrüfungsberichtesderERNST&YOUNGAGdieForderungenderGläubigertrotzderHerabsetzungdesPartizipationskapitalsvollgedecktsind,und –Artikel7Absatz1derStatutenwiefolgtzuändern(Änderungen markiert):

«DasPartizipationskapitalbeträgtCHF 4 617 190.90.Esisteingeteiltin46 171 909volleinbezahlte,aufdenInhaberlautendePartizipationsscheinevonjeCHF0.10(10Rappen)Nennwert.»

DerGeschäftsberichtfürdasJahr2012mitJahres-undKonzernrechnungunddenBerichtenderRevisionsstelleistabdem19.Februar2013amSitzderGesellschaftin6052HergiswilundimInternetunterwww.schindler.comeinsehbar.

DasEinladungsschreibenmitdenTraktandenundAnträgendesVerwaltungsrates,dieZutrittskarteinkl.Stimmmaterial,dasWeisungsformular,dieMedienmitteilungvom19.Februar2013undeineBestellkartefürdenGeschäftsbericht2012werdenam21.Februar2013denAktionärenversandt.

AnderGeneralversammlungdürfennurdieam21.März2013(Stichtag)imAktienregisteralsstimmberechtigteingetragenenNamenaktionäreteilnehmenunddasStimmrechtausüben.

HinsichtlichVertretunggiltfolgendes:−WennSieeinGesellschaftsorganbevollmächtigenwollen,bittenwirSie,unsdiemitIhrerBlankovollmachtverseheneZutrittskartebisspätestens19.März2013zuzusenden.IhreVertretungwirddiesfallsimSinnederAnträgedesVerwaltungsratesausgeübtwerden.−AlsunabhängigenStimmrechtsvertreterimSinnevonArt.689cORhabenwirHerrnDr.iur.BeatZelger,RechtsanwaltundNotar,AlterPostplatz6,6370Stans,bezeichnet.WennSieHerrnDr.Zelgerbevollmächtigenwollen,stellenSieihmIhreunterzeichneteVollmacht(sieheRückseitederZutrittskarte)undallfälligeWeisungen(aufdemWeisungsformular)bisspätestens19.März2013direktzu.OhneanderslautendeschriftlicheWeisungenwirdHerrDr.ZelgerdenAnträgendesVerwaltungsrateszustimmen.−WennSieeinenanderenAktionärodereinenDepotvertreterbevollmächtigenwollen,istdieVollmachtaufderRückseitederZutrittskarteauszufüllenunddemVertreterzuübergeben.

DiesePublikationgiltauchalsBekanntgabeandiePartizipantenimSinnevonArt.656dAbs.1OR.DiePartizipantenkönnendenGeschäftsbericht2012mitJahres-undKonzernrechnung,sowiedenBerichtenderRevisionsstellebeiSchindlerManagementAG,CorporateCommunications,6030Ebikon(corporate.communications@schindler.com),beziehen.

DieBeschlüssederGeneralversammlungliegenvom27.Märzbis14.April2013amSitzderGesellschaftin6052HergiswilzurEinsichtnahmeaufundsindabdem27.März2013imInternetunterwww.schindler.comeinsehbar.

6052Hergiswil,19.Februar2013

Schindler Holding AG

PräsidentdesVerwaltungsrates VizepräsidentdesVerwaltungsratesA.N.Schindler L.Bonnard

SchindlerHoldingAG